Em 2016, um empresário britânico, Kevin Brewer, registou uma sociedade em que nomeava como administradores, sem o seu conhecimento, a ministra responsável pela Companies House, a baronesa Neville-Rolfe, e um deputado, James Cleverly. Já tinha feito o mesmo em 2013 em nome de Vince Cable, então ministro das Empresas. Queria demonstrar uma coisa simples: qualquer pessoa podia criar uma sociedade em nome de qualquer outra, sem o mínimo controlo de identidade. Acusado de entregar informações falsas, declarou-se culpado em 2018 e pagou mais de 12 000 libras em multa e custas (GOV.UK). A demonstração, essa, levou sete anos a dar origem a uma lei.
A Companies House é o organismo público que mantém o registo de sociedades do Reino Unido, o equivalente britânico da conservatória do registo comercial. Vista de França, onde a constituição de sociedades passou durante muito tempo pela secretaria do tribunal de comércio (o greffe), a história merece ser contada: mostra o que dá uma abertura radical, e quanto custa.
Porque se fala do registo «mais aberto da Europa»?
Porque está tudo online e é gratuito. Desde junho de 2015, consultar o registo da Companies House não custa nada. O número de acessos aos dados passou de cerca de 1,3 mil milhões em 2015-2016 para mais de 16 mil milhões em 2023-2024, e um estudo citado pela administração britânica estima o valor desses dados entre 1 e 3 mil milhões de libras por ano para quem os utiliza (Companies House). O registo contava 5 516 377 sociedades no final de junho de 2026 (GOV.UK).
Os documentos entregues podem ser descarregados tal como estão, em forma de imagem (GOV.UK). Contêm o que os documentos de uma empresa contêm: assinaturas, profissões e, nas entregas mais antigas, moradas pessoais e datas de nascimento completas. A prova é o procedimento que hoje permite retirá-las (ver mais abaixo).
A França fez uma escolha próxima, mas menos radical: o extrato do registo nacional das empresas (RNE, registre national des entreprises) é gratuito, e os estatutos depositados podem ser consultados com uma conta gratuita em data.inpi.fr, o site do instituto francês da propriedade industrial, que gere o registo (ver o episódio sobre os estatutos).
O que permitiu esta abertura?
Durante anos, a Companies House registou o que lhe declaravam, sem verificar. Os abusos documentados são muitos:
- sociedades em nome de pessoas reais: em 2022, foram criadas cerca de 80 sociedades em três meses segundo o mesmo modelo, indicando como proprietários dezenas de britânicos e americanos cuja identidade foi usada sem consentimento. «They won't lend you books from the library without being certain who you are», ou seja, na biblioteca não lhe emprestam um livro sem terem a certeza de quem é, resumia um especialista (Byline Times);
- funcionários públicos usurpados, do Ministério da Justiça e da HMRC, a autoridade tributária britânica, cuja identidade serviu para criar sociedades (openDemocracy);
- sociedades «clonadas»: cerca de 750 sociedades com nomes que imitavam empresas reais, incluindo restaurantes de chefs conhecidos, para obter descobertos bancários e fazer encomendas que nunca foram pagas (Identity Week);
- casas ocupadas no papel: em 2024, numa rua de Billingshurst, uma vila do West Sussex, 70 sociedades foram registadas numa semana em 38 casas, sem que os moradores soubessem. Para declarar uma sede, nada exigia «any proof of residency or connection to the property», nenhuma prova de residência nem de ligação ao imóvel (LBC).
O que mudou com a reforma de 2023?
A lei sobre a criminalidade económica e a transparência das empresas, o Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCTA), promulgada em outubro de 2023, transformou a Companies House de simples depositária em guardiã do registo (legislation.gov.uk). As suas medidas entram em vigor por etapas.
Desde março de 2024, a sede (registered office) tem de ser uma «appropriate address», uma morada onde o correio chega efetivamente a alguém que age em nome da sociedade; os apartados postais são proibidos (legislation.gov.uk, Companies House). A Companies House pode agora questionar, rejeitar ou retirar informações, e substituir oficiosamente uma morada de sede fraudulenta pela sua própria (Companies House).
A remoção de dados pessoais foi alargada. Qualquer pessoa pode pedir que a sua morada pessoal seja retirada dos documentos já entregues, por exemplo quando serviu de morada para correspondência ou de sede; desde 21 de julho de 2025, também pode retirar a assinatura, o dia da data de nascimento (nos documentos entregues antes de outubro de 2015) ou a profissão. Mas a discrição paga-se: «It costs £34 to remove your personal details from each document», 34 libras por documento, com um formulário em papel, o SR01, enviado por correio para Cardiff (GOV.UK). Em França, a ocultação da morada pessoal de um gerente existe desde o decreto de 22 de agosto de 2025, por alguns euros por ato, e gratuitamente no Kbis (a certidão do registo comercial francês) quando é pedida juntamente com uma formalidade (Infogreffe, ver o episódio sobre os estatutos).
Desde 18 de novembro de 2025, a verificação de identidade dos administradores e das pessoas que controlam a sociedade é uma obrigação legal. Para as sociedades existentes, essa data abriu uma transição de doze meses: «This date is not a deadline», esta data não é um prazo, precisa a administração britânica (GOV.UK). Os administradores em funções devem confirmar a sua verificação com a próxima declaração anual da sociedade, o confirmation statement (GOV.UK); a transição termina a 17 de novembro de 2026 (Mishcon de Reya).
Como se faz a verificação de identidade?
Por quatro vias (GOV.UK): a aplicação ou o site GOV.UK One Login, o serviço de autenticação da administração britânica, com um documento de identificação com fotografia; dados bancários e o número de National Insurance, o equivalente britânico do número de segurança social; presencialmente numa estação dos correios (Post Office); ou através de um profissional autorizado, contabilista ou advogado. Pelo GOV.UK One Login, o procedimento é gratuito (GOV.UK). Como o Reino Unido não tem cartão de identidade, o documento usado é o passaporte ou a carta de condução (ver o episódio seguinte).
Com a aplicação, grava-se um vídeo curto do rosto, comparado com a fotografia do documento. Segundo o aviso de privacidade, esse vídeo não é guardado, as imagens e os dados biométricos são apagados dos sistemas dos prestadores ao fim de 30 dias, e intervêm vários prestadores: uma empresa especializada em reconhecimento facial e os seus subcontratados, e uma agência de informação de crédito para os controlos antifraude (GOV.UK). A pessoa recebe um código pessoal, que indica em cada um dos seus cargos.
O resultado, a 31 de março de 2026: 3,81 milhões de códigos pessoais emitidos, 151 000 moradas de sede retiradas do registo por uso abusivo e 77 900 atos de constituição rasurados porque tinham sido usados dados pessoais sem consentimento (relatório oficial). No final de junho de 2026, porém, só cerca de 55 % dos administradores e 42 % das pessoas com controlo significativo o tinham feito, segundo os dados de gestão publicados pela Companies House a 30 de julho de 2026 (Law Debenture, Companies House).
O que se arrisca por não o fazer?
As primeiras condenações chegaram a 16 de setembro de 2026: três administradores, multas de 80 a 307 libras, mais as custas. Um deles, apesar de verificado, foi condenado por não ter impedido a sua coadministradora não verificada de agir. «There is no option to opt out», não há forma de escapar, comentou um jurista do serviço responsável pela ação penal, o Insolvency Service, o organismo britânico que trata das insolvências (GOV.UK). Os montantes são modestos; a mensagem, essa, é clara.
As burlas vieram atrás?
Evidentemente. A Companies House mantém uma página dedicada às burlas que se fazem passar por ela: chamadas de um «serviço de registo» que não existe, falsas coimas pagáveis com cartão, falsos e-mails de verificação de identidade, cartas com código QR, falsos registos que exigem taxas: «This is not a real fee and Companies House is not connected to any of these organisations», não é uma taxa verdadeira e a Companies House não tem qualquer ligação a estas entidades (GOV.UK). A referência dada é simples: os e-mails verdadeiros vêm de um endereço terminado em «.gov.uk». A reforma até criou um novo isco, o falso pedido de verificação de identidade.
É exatamente o mesmo mecanismo das cartas enganosas que as empresas francesas recebem depois do registo (ver Burlas após o registo de uma empresa em França).
O que pode retirar daqui um empreendedor em França?
Um registo público é público para toda a gente. O que lá deposita, assinatura e morada incluídas, pode ser lido, copiado e reutilizado. O Reino Unido aprendeu-o em grande escala, e a reparação paga-se, documento a documento. Em França, a melhor proteção continua a ser depositar documentos limpos desde o início: estatutos sem comentários nem metadados, morada pessoal ocultada quando possível (ver o episódio sobre os estatutos).
A verificação de identidade desloca o risco, não o elimina. Passa a ser preciso entregar o documento de identificação e o rosto a prestadores; e já há mensagens falsas a imitar esses pedidos. Antes de enviar um documento de identificação, confirme quem o pede e marque a cópia com o nome do destinatário com Marca de água PDF, no seu navegador.
A PDFKami não trata de nenhum procedimento junto da Companies House nem de qualquer registo; as suas ferramentas servem para preparar, limpar e marcar os documentos antes de os depositar ou enviar.
Glossário
Companies House: o organismo público britânico que mantém o registo de sociedades. Em França, esse papel cabe às secretarias dos tribunais de comércio (greffes) e ao RNE.
ECCTA (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023): lei britânica que reforçou os poderes da Companies House e impôs a verificação de identidade.
PSC (person with significant control): pessoa que controla uma sociedade britânica, o equivalente ao beneficiário efetivo.
Registered office: a sede declarada de uma sociedade britânica, que tem agora de ser uma «morada adequada».
Confirmation statement: a declaração anual com que uma sociedade britânica confirma as suas informações no registo.
GOV.UK One Login: o serviço de autenticação e identificação online da administração britânica.
ACSP (Authorised Corporate Service Provider): profissional autorizado a verificar a identidade dos administradores por conta da Companies House.
Marcar a cópia de um documento de identificação com o nome do destinatário, sem a carregar para lado nenhum: PDFKami, no seu navegador.